El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ha anunciado que, derivado de la reciente publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre el uso\u00a0de estructuras o empresas constituidas en pa\u00edses de baja imposici\u00f3n fiscal (para\u00edsos fiscales), iniciar\u00e1 revisiones a los ciudadanos\u00a0y empresas con obligaciones fiscales en M\u00e9xico.
\nCon motivo de los reportajes period\u00edsticos denominados \u201cPanama Papers\u201d en los que fue dada a conocer al p\u00fablico informaci\u00f3n\u00a0privada perteneciente a la firma paname\u00f1a Mossack Fonseca y de sus clientes, en relaci\u00f3n a las estructuras corporativas constituidas\u00a0y administradas por ese proveedor de servicios corporativos, el SAT ha anunciado que la informaci\u00f3n publicada ser\u00e1\u00a0revisada a fin de obtener evidencia, a partir de la informaci\u00f3n institucional con la que cuente, para en su caso, valorar si hay\u00a0elementos suficientes para iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobaci\u00f3n.
\nSe estima que la informaci\u00f3n dada a conocer al p\u00fablico incluye a ciudadanos Mexicanos, abarca desde 1977 a 2015 y se refiere a\u00a0m\u00e1s de 214,000 empresas constituidas en \u201cpara\u00edsos fiscales\u201d, contiene m\u00e1s de 11,500,000 de documentos, correos electr\u00f3nicos y\u00a0documentos PDF, en por lo menos 21 pa\u00edses.
\nEl SAT ha se\u00f1alado que har\u00e1 uso de los convenios de intercambio de informaci\u00f3n que tiene celebrados con los diversos pa\u00edses\u00a0involucrados, a fin de allegarse de los elementos necesarios para verificar la situaci\u00f3n fiscal de los contribuyentes Mexicanos\u00a0involucrados. Para ello, el SAT actuar\u00e1 en colaboraci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en relaci\u00f3n a la informaci\u00f3n\u00a0con que cuente derivada de la aplicaci\u00f3n de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de\u00a0Procedencia Il\u00edcita.
\nFinalmente, el SAT tambi\u00e9n ha manifestado p\u00fablicamente que los mexicanos involucrados en esta informaci\u00f3n pueden entrar en\u00a0el programa de retorno de inversiones que estar\u00e1 vigente hasta junio de este a\u00f1o para evitar ser investigados.
\nLos abogados del \u00e1rea fiscal de la Firma estamos a sus \u00f3rdenes para atender cualquier duda respecto de los alcances y consecuencias\u00a0de \u00e9sta informaci\u00f3n, as\u00ed como orientarlo sobre la forma de dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales de una forma legal\u00a0eficiente.
\nATTENTIVELY
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| Gerardo Nieto<\/td>\n | Mexico City<\/td>\n | nieto@basham.com.mx<\/td>\n<\/tr>\n |
| Gil Zenteno<\/td>\n | Mexico City<\/td>\n | zenteno@basham.com.mx<\/td>\n<\/tr>\n |
| Alejandro Barrera<\/td>\n | Mexico City<\/td>\n | barrera@basham.com.mx<\/td>\n<\/tr>\n |
| V\u00edctor Barajas<\/td>\n | Mexico City<\/td>\n | mbarajas@basham.com.mx<\/td>\n<\/tr>\n |
| Sergio Barajas<\/td>\n | Mexico City<\/td>\n | barajas@basham.com.mx<\/td>\n<\/tr>\n |
| Mario Barrera<\/td>\n | Mexico City<\/td>\n | mbarrera@basham.com.mx<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ha anunciado que, derivado de la reciente publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre el uso\u00a0de estructuras o empresas constituidas en pa\u00edses de baja imposici\u00f3n fiscal (para\u00edsos fiscales), iniciar\u00e1 revisiones a los ciudadanos\u00a0y empresas con obligaciones fiscales en M\u00e9xico. Con motivo de los reportajes period\u00edsticos denominados \u201cPanama Papers\u201d en los que fue […]<\/p>","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[1255,1252,1254,1256],"tags":[192,183,188,193],"class_list":["post-19421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-asesoria","category-espanol","category-fiscal","category-litigio","tag-asesoria","tag-espanol","tag-fiscal","tag-litigio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} |