{"id":19447,"date":"2016-08-31T18:47:30","date_gmt":"2016-08-31T23:47:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bashamhost.co\/Blog\/?p=400"},"modified":"2016-08-31T18:47:30","modified_gmt":"2016-08-31T23:47:30","slug":"unidad-de-inteligencia-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/unidad-de-inteligencia-financiera\/","title":{"rendered":"Unidad de Inteligencia Financiera"},"content":{"rendered":"<p>El pasado viernes 26 de agosto del a\u00f1o en curso, se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el \u201cAcuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que se da a conocer a la poblaci\u00f3n en general la relaci\u00f3n de personas y entidades que se encuentran dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sus sucesivas, 1373 (2001) y las dem\u00e1s que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con base en la Carta de las Naciones Unidas.\u201d<br \/>\nLas mencionadas listas atienden a la necesidad para que cualquier persona dentro del territorio mexicano, est\u00e9 en posibilidad material y jur\u00eddica de abstenerse a celebrar operaciones con las personas que aparecen en ella; es decir, existe la prohibici\u00f3n de realizar cualquier acto, operaci\u00f3n o servicio con los enlistados.<br \/>\nLa Unidad de Inteligencia Financiera, en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dio a conocer los nombres a trav\u00e9s de los siguientes anexos, mismos que podr\u00e1n ser consultados en la p\u00e1gina oficial:<br \/>\nhttp:\/\/www.gob.mx\/shcp\/documentos\/uif-listas-actualizadas<br \/>\nANEXO \u201cA\u201d Resoluciones 1267 (1999); 1989 (2011) Y 2253 (2015) relativas a EIIL (Daesh) y Al-Qaida.<br \/>\nANEXO \u201cB\u201d Resoluci\u00f3n 1988 (2011) relativa al Talib\u00e1n.<br \/>\nANEXO \u201cC\u201d Resoluci\u00f3n 1718 (2006) relativa a Corea del Norte.<br \/>\nLos abogados del \u00e1rea de Administrativo se encuentran a sus \u00f3rdenes para resolver cualquier duda sobre lo anterior.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>ATTENTIVELY<\/strong><br \/>\n<strong>Lic. Daniel Del R\u00edo Loaiza\t<\/strong><br \/>\ndelrio@basham.com.mx<br \/>\n<strong>Rodolfo Barreda Alvarado, Esq.\t<\/strong><br \/>\nrbarreda@basham.com.mx<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nCiudad de M\u00e9xico a 31 de Agosto de 2016.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado viernes 26 de agosto del a\u00f1o en curso, se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el \u201cAcuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que se da a conocer a la poblaci\u00f3n en general la relaci\u00f3n de personas y entidades que se encuentran dentro de las listas derivadas [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[1295,1252],"tags":[267,183],"class_list":["post-19447","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-administracion","category-espanol","tag-administracion","tag-espanol"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19447"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19447\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}