{"id":19462,"date":"2016-11-03T17:33:29","date_gmt":"2016-11-03T23:33:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bashamhost.co\/Blog\/?p=362"},"modified":"2016-11-03T17:33:29","modified_gmt":"2016-11-03T23:33:29","slug":"interpretacion-de-la-uif-en-materia-de-outsourcing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/interpretacion-de-la-uif-en-materia-de-outsourcing\/","title":{"rendered":"Interpretation of the FIU in Outsourcing Matters"},"content":{"rendered":"<p>En fechas recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (\u201cUIF\u201d) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico emiti\u00f3 un comunicado respecto a los esquemas denominados \u201cOutsourcing\u201d, considerando a este tipo de actividades como Actividad Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado.<br \/>\nSe entender\u00e1 como Actividad Vulnerable la prestaci\u00f3n de este tipo de servicios profesionales, puesto que de manera independiente se llevan en nombre y representaci\u00f3n del cliente, la administraci\u00f3n y manejo de recursos del servicio contratado.<br \/>\nAl ser considerada como Actividad Vulnerable, las operaciones de los \u201cOutsourcing\u201d, deber\u00e1n ser objeto de identificaci\u00f3n y reporte de acuerdo a la Ley Anti-lavado, resaltando que, por tratarse de operaciones en la prestaci\u00f3n de servicios profesionales, la identificaci\u00f3n, as\u00ed como el reporte de la operaci\u00f3n se deber\u00e1n realizar siempre, puesto que no existe monto m\u00ednimo para que sean reportadas.<br \/>\nExisten criterios encontrados respecto a la interpretaci\u00f3n emitida por dicha dependencia, en el sentido de que si se deber\u00e1 de entender dentro del supuesto previsto por el inciso b) de la fracci\u00f3n XI del art\u00edculo 17 de la Ley Anti-lavado, a aquellas empresas que formen parte de un Grupo Empresarial, y que presten servicios profesionales de manejo y administraci\u00f3n de personal a otra(s) empresa(s) de su mismo grupo.<br \/>\nLos abogados del \u00e1rea de Administrativo y de Anti-Lavado de Dinero se encuentran a sus \u00f3rdenes para resolver cualquier duda sobre lo anterior.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>ATTENTIVELY<\/strong><br \/>\n<strong>Daniel Del Rio Loaiza\t<\/strong><br \/>\ndelrio@basham.com.mx<br \/>\n<strong>Rodolfo Barreda Alvarado, Esq.\t<\/strong><br \/>\nrbarreda@basham.com.mx<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nCiudad de M\u00e9xico a 3 de noviembre de 2016.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En fechas recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (\u201cUIF\u201d) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico emiti\u00f3 un comunicado respecto a los esquemas denominados \u201cOutsourcing\u201d, considerando a este tipo de actividades como Actividad Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado. Se entender\u00e1 como Actividad Vulnerable la prestaci\u00f3n de este tipo de servicios profesionales, puesto [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[1295,1299,1252],"tags":[267,276,183],"class_list":["post-19462","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-administracion","category-anti-lavado-de-dinero","category-espanol","tag-administracion","tag-anti-lavado-de-dinero","tag-espanol"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19462"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19462\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19462"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19462"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}