{"id":19489,"date":"2016-11-14T17:17:42","date_gmt":"2016-11-14T23:17:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bashamhost.co\/Blog\/?p=360"},"modified":"2016-11-14T17:17:42","modified_gmt":"2016-11-14T23:17:42","slug":"actualizacion-de-la-interpretacion-de-la-uif-en-materia-de-outsourcing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/actualizacion-de-la-interpretacion-de-la-uif-en-materia-de-outsourcing\/","title":{"rendered":"Update of the FIU's Interpretation on Outsourcing Matters"},"content":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (\u201cUIF\u201d) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico ha interpretado que los esquemas denominados \u201cOutsourcing\u201d, ser\u00e1n considerados como Actividades Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado, y, por lo tanto, objeto de identificaci\u00f3n y reporte de acuerdo a dicha Ley.<br \/>\nA la consulta de Basham, Ringe y Correa, S.C., sobre el tratamiento que se le debe de dar a los Grupos Empresariales en relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n en materia de outsourcing, la UIF ha informado -a manera de orientaci\u00f3n \u00fanicamente- que cuando dos o m\u00e1s personas morales formen parte de un mismo Grupo Empresarial y entre ellas se presten servicios profesionales de outsourcing, no se entender\u00e1 como una Actividad Vulnerable, ya que la fracci\u00f3n XI, del art\u00edculo 17 de la LFPIORPI establece que la prestaci\u00f3n de servicios profesionales ser\u00e1 considerada como Actividad Vulnerable cuando se realice de manera independiente.<br \/>\nLos abogados del \u00e1rea de Administrativo y de Anti-Lavado de Dinero se encuentran a sus \u00f3rdenes para resolver cualquier duda sobre lo anterior.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>ATTENTIVELY<\/strong><br \/>\n<strong>Daniel Del Rio Loaiza<\/strong><br \/>\ndelrio@basham.com.mx<br \/>\n<strong>Rodolfo Barreda Alvarado, Esq.\t<\/strong><br \/>\nrbarreda@basham.com.mx<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n Ciudad de M\u00e9xico a 14 de noviembre de 2016.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (\u201cUIF\u201d) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico ha interpretado que los esquemas denominados \u201cOutsourcing\u201d, ser\u00e1n considerados como Actividades Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado, y, por lo tanto, objeto de identificaci\u00f3n y reporte de acuerdo a dicha Ley. A la consulta de Basham, Ringe y Correa, S.C., [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"categories":[1295,1299,1252],"tags":[267,276,183],"class_list":["post-19489","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-administracion","category-anti-lavado-de-dinero","category-espanol","tag-administracion","tag-anti-lavado-de-dinero","tag-espanol"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19489","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19489"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19489\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19489"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19489"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19489"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}