Ciudad de M\u00e9xico a 27 de diciembre del 2024<\/p>\n\n\n\n
1. Nuevo criterio.<\/strong> El pasado 6 de noviembre de 2024, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (\u201cSCJN<\/strong>\u201d) resolvi\u00f3 un asunto que dio lugar a un nuevo criterio con car\u00e1cter de jurisprudencia, el cual establece que los jueces de amparo pueden conceder una \u201celiminaci\u00f3n provisional\u201d de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera al otorgar una suspensi\u00f3n provisional dentro de un juicio de amparo indirecto.<\/p>\n\n\n\n 2. Contradicci\u00f3n de criterios. <\/strong>La determinaci\u00f3n de la SCJN se dio al resolver la contradicci\u00f3n de criterios 214\/2024, iniciada a partir de dos criterios opuestos entre un Tribunal Colegiado en Jalisco y otro en Chihuahua.<\/p>\n\n\n\n Esto, toda vez que el S\u00e9ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en Jalisco determin\u00f3 que no es posible conceder la suspensi\u00f3n provisional contra la inclusi\u00f3n en la Lista de Personas Bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n Contrario a ello, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimos\u00e9ptimo Circuito en Chihuahua sostuvo que hay precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n que se\u00f1alan que s\u00ed es procedente dicha suspensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n 3. Criterio. <\/strong>El nuevo criterio de la SCJN permitir\u00e1 que cualquier persona f\u00edsica o moral incluida en la Lista de Personas Bloqueadas y que haya promovido un juicio de amparo, solicitando dicha suspensi\u00f3n, pueda ser excluida de manera inmediata, y seguir operando con normalidad en el sistema financiero mexicano, si se cumplen las condiciones para ello.<\/p>\n\n\n\n Lo anterior, hasta en tanto el juicio de amparo sea resuelto en su totalidad, toda vez que del an\u00e1lisis de litis, hechos y pruebas, dicha situaci\u00f3n podr\u00eda cambiar.<\/p>\n\n\n\n 4. Publicaci\u00f3n.<\/strong> A la fecha de esta nota, el criterio en comento a\u00fan no ha sido publicado en el Semanario Judicial, raz\u00f3n por la cual a\u00fan no es obligatorio.<\/p>\n\n\n\n En Basham, Ringe y Correa, S.C., estamos a sus \u00f3rdenes para asesorarlos en relaci\u00f3n con las implicaciones legales que pudiera tener la incorporaci\u00f3n de personas f\u00edsicas o morales a la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera, as\u00ed como cualquier otro tema relacionado.<\/p>\n\n\n\n Sincerely yours,<\/strong><\/p>\n\n\n\n ADOLFO ATHI\u00c9 CERVANTES<\/strong><\/p>\n\n\n\n aathie@basham.com.mx<\/a><\/p>\n\n\n\n DIANA RANGEL LE\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n