{"id":26542,"date":"2025-08-25T17:07:46","date_gmt":"2025-08-25T17:07:46","guid":{"rendered":"https:\/\/basham.com.mx\/?p=26542"},"modified":"2025-08-25T17:07:48","modified_gmt":"2025-08-25T17:07:48","slug":"reforma-a-la-ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-y-actualizacion-del-portal-de-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/reforma-a-la-ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-y-actualizacion-del-portal-de-la-uif\/","title":{"rendered":"Reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Actualizaci\u00f3n del Portal de la UIF"},"content":{"rendered":"

25 de agosto, 2025<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El 16 de julio de 2025 se public\u00f3 una reforma integral a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), introduciendo nuevas definiciones, obligaciones, sanciones y facultades de supervisi\u00f3n, as\u00ed como modificaciones al C\u00f3digo Penal Federal.<\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inform\u00f3 que realizar\u00e1 un proceso de actualizaci\u00f3n en su plataforma tecnol\u00f3gica del 1 al 15 de agosto de 2025. Durante ese periodo, la generaci\u00f3n de acuses de los Avisos e Informes presentados por quienes realicen Actividades Vulnerables en t\u00e9rminos del art\u00edculo 17 de la LFPIORPI, as\u00ed como de las actualizaciones en su alta y registro, no se emitir\u00e1 con la prontitud habitual. Los acuses ser\u00e1n generados a partir del 16 de agosto de 2025, respetando la fecha original de env\u00edo.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 es importante?<\/strong>
La reforma fortalece el marco legal de prevenci\u00f3n de lavado de dinero en M\u00e9xico al ampliar el cat\u00e1logo de actividades vulnerables, imponer mayores obligaciones de identificaci\u00f3n y monitoreo a los sujetos obligados, incluir a los fideicomisos y sociedades mercantiles como responsables directos, y otorgar mayores facultades sancionadoras a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la UIF y otras autoridades. Adem\u00e1s, endurece las sanciones administrativas y penales, reduce umbrales de identificaci\u00f3n de beneficiarios controladores y establece un enfoque basado en riesgos.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la actualizaci\u00f3n del portal de la UIF puede impactar en la gesti\u00f3n oportuna de tr\u00e1mites y en el cumplimiento de plazos legales, por lo que se recomienda revisar los acuses a partir del 16 de agosto y, en caso de rechazo, reingresar la informaci\u00f3n dentro de los plazos establecidos.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9n debe estar enterado?<\/strong>
Todas las personas f\u00edsicas y morales que realicen actividades vulnerables; fedatarios p\u00fablicos; fideicomisos; sociedades mercantiles; as\u00ed como las \u00e1reas de cumplimiento, prevenci\u00f3n de lavado de dinero, administrativa, penal y regulatoria de las empresas.<\/p>\n\n\n\n

Recomendaci\u00f3n:<\/strong>
Se sugiere llevar a cabo una revisi\u00f3n regulatoria integral<\/strong> para garantizar el cumplimiento tanto de las nuevas obligaciones derivadas de la reforma a la LFPIORPI como de las actualizaciones operativas anunciadas por la UIF.<\/p>\n\n\n\n

Sincerely yours:<\/p>\n\n\n\n

PENAL<\/strong>:
Alejandro Catal\u00e1 Guerrero
Gilberto Miguel Valle Zulbar\u00e1n
Miguel Angel Hern\u00e1ndez Ort\u00edz
Alejandro de Jes\u00fas S\u00e1nchez Ca\u00f1as
Mar\u00eda Fernanda Vel\u00e1zquez Espinosa
Regina Y\u00e1\u00f1ez Cordova
Erick Gustavo Soto Ceballos
Dante Romero Turrubiates
Santiago Brehm G\u00f3mez  <\/td>		ADMINISTRATIVE<\/strong>:
Diana Rangel Le\u00f3n
Daniela Pineda Robles
Ricardo Tagle Past\u00e9n
Regina Sotelo Ocejo<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

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