{"id":27575,"date":"2026-06-26T10:04:37","date_gmt":"2026-06-26T16:04:37","guid":{"rendered":"https:\/\/basham.com.mx\/?p=27575"},"modified":"2026-06-26T10:08:04","modified_gmt":"2026-06-26T16:08:04","slug":"scjn-valida-requisito-de-identificacion-de-beneficiario-controlador-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/scjn-valida-requisito-de-identificacion-de-beneficiario-controlador-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"SCJN valida requisito de identificaci\u00f3n de beneficiario controlador en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero."},"content":{"rendered":"

26 de junio, 2026<\/p>\n\n\n\n

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El pasado 23 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n confirm\u00f3 la validez del requisito de recabar una constancia firmada para identificar a la persona beneficiaria controladora o due\u00f1a beneficiaria en operaciones vinculadas con actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (\u201cLFPIORPI\u201d o \u201cLey Antilavado\u201d).<\/p>\n\n\n\n

El asunto deriv\u00f3 de una visita de verificaci\u00f3n a una empresa en la que se impusieron multas por incumplimientos relacionados con la integraci\u00f3n del expediente \u00fanico de identificaci\u00f3n de clientes, particularmente por no acreditar adecuadamente la solicitud de informaci\u00f3n sobre beneficiarios controladores.<\/p>\n\n\n\n

La Corte determin\u00f3 que esta exigencia, prevista en las Reglas de Car\u00e1cter General, no constituye una obligaci\u00f3n adicional a la ley, sino una medida instrumental v\u00e1lida para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de identificaci\u00f3n, debida diligencia e integraci\u00f3n documental.<\/p>\n\n\n\n

Esta resoluci\u00f3n confirma la validez de mayores exigencias documentales para la  emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de vales de despensa, tarjetas prepagadas o monederos electr\u00f3nicos; compraventa de veh\u00edculos; operaciones inmobiliarias; arrendamiento de inmuebles; ciertos servicios profesionales; pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos otorgados por entidades no financieras; obras de arte, actos realizados ante fedatarios p\u00fablicos, entre otras.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, las empresas que realizan estas actividades deben revisar que sus expedientes de clientes y usuarios incluyan las constancias, manifestaciones y documentaci\u00f3n necesarias sobre la persona beneficiaria controladora.<\/p>\n\n\n\n

Esta resoluci\u00f3n tambi\u00e9n es relevante para empresas que no realizan directamente actividades vulnerables. En la pr\u00e1ctica, todas las empresas deben conocer qui\u00e9n es su beneficiario controlador y contar con documentaci\u00f3n corporativa suficiente, actualizada y disponible para acreditarlo. Bancos, notarios, proveedores, arrendadores, distribuidores, prestadores de servicios profesionales y otros sujetos obligados deben solicitar esta informaci\u00f3n como parte de sus obligaciones como documentos necesarios para prestar el servicio.<\/p>\n\n\n\n

La confirmaci\u00f3n de este criterio por parte de la Corte refuerza que, cuando una empresa no proporciona la informaci\u00f3n o documentaci\u00f3n necesaria para identificar a su beneficiario controlador, puede enfrentar retrasos, requerimientos adicionales o incluso la negativa de ciertos servicios u operaciones por parte de terceros obligados al cumplimiento de la ley.<\/p>\n\n\n\n

En Basham podemos apoyarlos en la revisi\u00f3n y fortalecimiento de sus procesos de cumplimiento en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

26 de junio, 2026 El pasado 23 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n confirm\u00f3 la validez del requisito de recabar una constancia firmada para identificar a la persona beneficiaria controladora o due\u00f1a beneficiaria en operaciones vinculadas con actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones […]<\/p>","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[225,1581,183],"class_list":["post-27575","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-basham","tag-derecho-publico","tag-espanol"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27575","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27575"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27575\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27583,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27575\/revisions\/27583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27575"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27575"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27575"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}