{"id":2440,"date":"2023-02-08T00:47:08","date_gmt":"2023-02-08T00:47:08","guid":{"rendered":"http:\/\/basham.com.mx\/?post_type=servicios&#038;p=2440"},"modified":"2023-07-11T17:54:18","modified_gmt":"2023-07-11T17:54:18","slug":"anticorrupcion-cumplimiento-normativo-e-investigaciones","status":"publish","type":"servicios","link":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/servicios\/anti-corruption-compliance-regulatory-e-investigations\/","title":{"rendered":"Anticorrupci\u00f3n, Cumplimiento Normativo e Investigaciones"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En vista de que el cumplimiento normativo de las empresas se ha convertido en un tema de gran importancia, Basham est\u00e1 preparado para ayudar a empresas (tanto locales como multinacionales) en la estructuraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de estrategias en materia de anticorrupci\u00f3n y cumplimiento normativo, de conformidad con las reglas de cumplimiento normativo internacional y anticorrupci\u00f3n que evolucionan de manera constante. El equipo de anticorrupci\u00f3n de Basham es un grupo multidisciplinario conformado por abogados que cuentan con una amplia experiencia en la evaluaci\u00f3n, dise\u00f1o, mejora, auditor\u00eda y defensa de programas de anticorrupci\u00f3n a nivel global y regional, de acuerdo con las leyes y normas internacionales, incluyendo la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en ingl\u00e9s) de los EE.UU., la Ley de Sobornos del Reino Unido y la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OECD por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en las siguientes \u00e1reas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Desarrollo y financiamiento de proyectos de energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/li>\n\n\n\n<li>investigaci\u00f3n previa, concertada y suficiente en operaciones de fusiones y adquisiciones, para detectar posibles actos de corrupci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Investigaciones internas y medidas de remediaci\u00f3n del medio ambiente Asesor\u00eda en la legislaci\u00f3n mexicana en materia de anticorrupci\u00f3n a nivel federal y local<\/li>\n\n\n\n<li>Evaluaciones de riesgos<\/li>\n\n\n\n<li>Evaluaciones de programas de cumplimiento normativo<\/li>\n\n\n\n<li>Capacitaci\u00f3n de programas<\/li>\n\n\n\n<li>Implementaci\u00f3n de programas y procedimientos en caso de visitas sorpresivas<\/li>\n\n\n\n<li>Capacitaci\u00f3n a la medida de las necesidades del cliente para personal a nivel gerencial y de otras \u00e1reas, enfocada a las industrias y sectores espec\u00edficos<\/li>\n\n\n\n<li>Dise\u00f1o de pol\u00edticas internas y c\u00f3digos de conducta (lavado de dinero, anticorrupci\u00f3n, competencia econ\u00f3mica, privacidad de datos, aportaciones &amp; donaciones, seguridad de la informaci\u00f3n en poder de empleados, conservaci\u00f3n de documentos, aspectos financieros)<\/li>\n\n\n\n<li>Asesor\u00eda preventiva y mejores pr\u00e1cticas de cumplimiento de la FCPA, Ley de Sobornos del Reino Unido y otras leyes nacionales e internacionales<\/li>\n\n\n\n<li>Redacci\u00f3n de cl\u00e1usulas sobre evaluaciones a cargo de terceros y en materia de anticorrupci\u00f3n Medidas preventivas y correctivas en relaci\u00f3n con conductas il\u00edcitas de las empresas o delitos patrimoniales, ya sea probables o que exista la sospecha de que pudieran existir<\/li>\n\n\n\n<li>Defensa en caso de investigaciones gubernamentales<\/li>\n\n\n\n<li>Investigaciones forenses<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Basham ha asesorado en materia de anticorrupci\u00f3n a diversas compa\u00f1\u00edas globales en el sector industrial, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Empresas de ventas al mayoreo y menudeo<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas de productos de consumo<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas manufactureras<\/li>\n\n\n\n<li>Industria farmac\u00e9utica<\/li>\n\n\n\n<li>Agencias de publicidad<\/li>\n\n\n\n<li>Compa\u00f1\u00edas de transporte<\/li>\n\n\n\n<li>Fabricantes de pinturas y recubrimientos<\/li>\n\n\n\n<li>Fabricantes de productos para el cuidado de la salud e industrias<\/li>\n\n\n\n<li>qu\u00edmicas<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas de log\u00edstica<\/li>\n\n\n\n<li>Agentes aduanales<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El equipo de cumplimiento normativo de anticorrupci\u00f3n de Basham trabaja de manera muy estrecha con colegas de otras \u00e1reas estrat\u00e9gicas; esto tiene por objeto atender todos los asuntos legales del cliente para manejarlos en forma continua desde su inicio hasta su conclusi\u00f3n, brindando a nuestros clientes servicios m\u00e1s eficientes y costeables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>OPERACIONES REPRESENTATIVAS:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Auditor\u00eda e investigaci\u00f3n de asuntos corporativos para una sociedad multinacional con sede en los Estados Unidos a fin de proporcionar informaci\u00f3n al Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en ingl\u00e9s) (Sector: ventas al mayoreo y al menudeo).<\/li>\n\n\n\n<li>Investigaci\u00f3n previa, concertada y suficiente en materia del cumplimiento normativo de empresas objeto de una adquisici\u00f3n a nivel internacional para determinar su nivel de implementaci\u00f3n, la existencia de mecanismos preventivos y correctivos y la detecci\u00f3n de posibles riesgos (sector: alimentos).<\/li>\n\n\n\n<li>Investigaciones y recopilaci\u00f3n de hechos en relaci\u00f3n con supuestas pr\u00e1cticas corruptas por parte de una subsidiaria mexicana de una sociedad internacional l\u00edder (sector: transporte, manufactura y distribuci\u00f3n de productos para ni\u00f1os).<\/li>\n\n\n\n<li>Asesor\u00eda y orientaci\u00f3n a empresas internacionales de primer nivel respecto a la implementaci\u00f3n de medidas despu\u00e9s de detectar internamente actos de corrupci\u00f3n (sector: farmac\u00e9utica).<\/li>\n\n\n\n<li>Dise\u00f1o y presentaci\u00f3n de seminarios de capacitaci\u00f3n a la administraci\u00f3n local y el personal clave de clientes internacionales sobre temas de anticorrupci\u00f3n, antilavado, cumplimiento de la FCPA y la Ley de Sobornos del Reino Unido (sectores: transporte, ventas al menudeo y alimentos).<\/li>\n\n\n\n<li>Asesor\u00eda a una compa\u00f1\u00eda l\u00edder que tiene sus oficinas centrales en el Reino Unido respecto a la implementaci\u00f3n de transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n y presentaci\u00f3n voluntaria de documentos en M\u00e9xico en relaci\u00f3n con pr\u00e1cticas corruptas por la administraci\u00f3n de su subsidiaria mexicana, como parte de una investigaci\u00f3n global de la Oficina de Fraudes Graves (SFO por sus siglas en ingl\u00e9s) (sector: publicidad).<\/li>\n\n\n\n<li>Algunos miembros de nuestro equipo de pr\u00e1ctica constantemente participan como conferencistas en varios seminarios y conferencias sobre anticorrupci\u00f3n y cumplimiento normativo (Barra Internacional de Abogados, Ethisphere, Create.org, American Conference Institute, c\u00e1maras de comercial internacionales y nacionales y otros foros).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"758\" src=\"http:\/\/basham.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ANTICORRUPCION-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-15737\" srcset=\"https:\/\/basham.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ANTICORRUPCION-1.png 1000w, https:\/\/basham.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ANTICORRUPCION-1-300x227.png 300w, https:\/\/basham.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ANTICORRUPCION-1-768x582.png 768w, https:\/\/basham.com.mx\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ANTICORRUPCION-1-16x12.png 16w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-2440","servicios","type-servicios","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/servicios\/2440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/servicios"}],"about":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/servicios"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/basham.com.mx\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}