25 de agosto, 2025
El 16 de julio de 2025 se publicó una reforma integral a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), introduciendo nuevas definiciones, obligaciones, sanciones y facultades de supervisión, así como modificaciones al Código Penal Federal.
Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizará un proceso de actualización en su plataforma tecnológica del 1 al 15 de agosto de 2025. Durante ese periodo, la generación de acuses de los Avisos e Informes presentados por quienes realicen Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la LFPIORPI, así como de las actualizaciones en su alta y registro, no se emitirá con la prontitud habitual. Los acuses serán generados a partir del 16 de agosto de 2025, respetando la fecha original de envío.
¿Por qué es importante?
La reforma fortalece el marco legal de prevención de lavado de dinero en México al ampliar el catálogo de actividades vulnerables, imponer mayores obligaciones de identificación y monitoreo a los sujetos obligados, incluir a los fideicomisos y sociedades mercantiles como responsables directos, y otorgar mayores facultades sancionadoras a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF y otras autoridades. Además, endurece las sanciones administrativas y penales, reduce umbrales de identificación de beneficiarios controladores y establece un enfoque basado en riesgos.
Por su parte, la actualización del portal de la UIF puede impactar en la gestión oportuna de trámites y en el cumplimiento de plazos legales, por lo que se recomienda revisar los acuses a partir del 16 de agosto y, en caso de rechazo, reingresar la información dentro de los plazos establecidos.
¿Quién debe estar enterado?
Todas las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables; fedatarios públicos; fideicomisos; sociedades mercantiles; así como las áreas de cumplimiento, prevención de lavado de dinero, administrativa, penal y regulatoria de las empresas.
Recomendación:
Se sugiere llevar a cabo una revisión regulatoria integral para garantizar el cumplimiento tanto de las nuevas obligaciones derivadas de la reforma a la LFPIORPI como de las actualizaciones operativas anunciadas por la UIF.
Atentamente:
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