En vista de que el cumplimiento normativo de las empresas se ha convertido en un tema de gran importancia, Basham está preparado para ayudar a empresas (tanto locales como multinacionales) en la estructuración e implementación de estrategias en materia de anticorrupción y cumplimiento normativo, de conformidad con las reglas de cumplimiento normativo internacional y anticorrupción que evolucionan de manera constante. El equipo de anticorrupción de Basham es un grupo multidisciplinario conformado por abogados que cuentan con una amplia experiencia en la evaluación, diseño, mejora, auditoría y defensa de programas de anticorrupción a nivel global y regional, de acuerdo con las leyes y normas internacionales, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) de los EE.UU., la Ley de Sobornos del Reino Unido y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés).
Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en las siguientes áreas:
- Desarrollo y financiamiento de proyectos de energía eléctrica
- investigación previa, concertada y suficiente en operaciones de fusiones y adquisiciones, para detectar posibles actos de corrupción
- Investigaciones internas y medidas de remediación del medio ambiente Asesoría en la legislación mexicana en materia de anticorrupción a nivel federal y local
- Evaluaciones de riesgos
- Evaluaciones de programas de cumplimiento normativo
- Capacitación de programas
- Implementación de programas y procedimientos en caso de visitas sorpresivas
- Capacitación a la medida de las necesidades del cliente para personal a nivel gerencial y de otras áreas, enfocada a las industrias y sectores específicos
- Diseño de políticas internas y códigos de conducta (lavado de dinero, anticorrupción, competencia económica, privacidad de datos, aportaciones & donaciones, seguridad de la información en poder de empleados, conservación de documentos, aspectos financieros)
- Asesoría preventiva y mejores prácticas de cumplimiento de la FCPA, Ley de Sobornos del Reino Unido y otras leyes nacionales e internacionales
- Redacción de cláusulas sobre evaluaciones a cargo de terceros y en materia de anticorrupción Medidas preventivas y correctivas en relación con conductas ilícitas de las empresas o delitos patrimoniales, ya sea probables o que exista la sospecha de que pudieran existir
- Defensa en caso de investigaciones gubernamentales
- Investigaciones forenses
Basham ha asesorado en materia de anticorrupción a diversas compañías globales en el sector industrial, incluyendo:
- Empresas de ventas al mayoreo y menudeo
- Empresas de productos de consumo
- Empresas manufactureras
- Industria farmacéutica
- Agencias de publicidad
- Compañías de transporte
- Fabricantes de pinturas y recubrimientos
- Fabricantes de productos para el cuidado de la salud e industrias
- químicas
- Empresas de logística
- Agentes aduanales
El equipo de cumplimiento normativo de anticorrupción de Basham trabaja de manera muy estrecha con colegas de otras áreas estratégicas; esto tiene por objeto atender todos los asuntos legales del cliente para manejarlos en forma continua desde su inicio hasta su conclusión, brindando a nuestros clientes servicios más eficientes y costeables.
OPERACIONES REPRESENTATIVAS:
- Auditoría e investigación de asuntos corporativos para una sociedad multinacional con sede en los Estados Unidos a fin de proporcionar información al Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) (Sector: ventas al mayoreo y al menudeo).
- Investigación previa, concertada y suficiente en materia del cumplimiento normativo de empresas objeto de una adquisición a nivel internacional para determinar su nivel de implementación, la existencia de mecanismos preventivos y correctivos y la detección de posibles riesgos (sector: alimentos).
- Investigaciones y recopilación de hechos en relación con supuestas prácticas corruptas por parte de una subsidiaria mexicana de una sociedad internacional líder (sector: transporte, manufactura y distribución de productos para niños).
- Asesoría y orientación a empresas internacionales de primer nivel respecto a la implementación de medidas después de detectar internamente actos de corrupción (sector: farmacéutica).
- Diseño y presentación de seminarios de capacitación a la administración local y el personal clave de clientes internacionales sobre temas de anticorrupción, antilavado, cumplimiento de la FCPA y la Ley de Sobornos del Reino Unido (sectores: transporte, ventas al menudeo y alimentos).
- Asesoría a una compañía líder que tiene sus oficinas centrales en el Reino Unido respecto a la implementación de transmisión de información y presentación voluntaria de documentos en México en relación con prácticas corruptas por la administración de su subsidiaria mexicana, como parte de una investigación global de la Oficina de Fraudes Graves (SFO por sus siglas en inglés) (sector: publicidad).
- Algunos miembros de nuestro equipo de práctica constantemente participan como conferencistas en varios seminarios y conferencias sobre anticorrupción y cumplimiento normativo (Barra Internacional de Abogados, Ethisphere, Create.org, American Conference Institute, cámaras de comercial internacionales y nacionales y otros foros).
