(52 442) 199 0506
gvalle@basham.com.mx
Queretaro

Gilberto Valle Zulbarán

Asesoría en la prevención de delitos/ Penal
Socio (a)

FORMACIÓN Y ESTUDIOS

IDIOMAS

Español
Inglés

ÁREAS DE PRÁCTICA

Especializado en derecho penal y prevención del delito en las empresas. Litigante y consultor en criminal Compliance.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Su práctica profesional se ha desarrollado en áreas de litigio penal, representando los intereses de víctimas y ofendidos en la atención de averiguaciones previas y procesos penales a nivel local y federal. También tiene amplia experiencia en cuestiones de seguridad corporativa; en la atención de auditorías y procesos de investigación vinculados al cumplimiento de políticas anticorrupción; diseño e implementación de políticas de cumplimiento como programas de prevención del delito y de responsabilidad penal de las empresas y en la atención de asuntos y procedimientos Agrarios.

MEMBRESÍAS PROFESIONALES 

Miembro del Consejo directivo de la U.S.-Mexico Bar Association (USMBA).

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

Miembro de Coparmex (Capítulo Querétaro).

FORMACIÓN Y ESTUDIOS

Licenciado en derecho, Universidad Panamericana (mención honorífica).

Maestría en ciencias penales (mención honorifica), Universidad Anáhuac de la Ciudad de México (Campus Norte).

Maestría en derecho penal y ciencias penales, Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España.

Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio por el CEAD (Centro de Estudios de Actualización en Derecho)

Master Iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca, España.

Diversos diplomados y estudios de postgrado en prevención y combate de delitos en operaciones con recursos de procedencia ilícita, litigación oral, responsabilidad penal de las empresas y diversos tópicos penales en universidades nacionales y extranjeras.