Ciudad de México a 27 de diciembre del 2024
1. Nuevo criterio. El pasado 6 de noviembre de 2024, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) resolvió un asunto que dio lugar a un nuevo criterio con carácter de jurisprudencia, el cual establece que los jueces de amparo pueden conceder una “eliminación provisional” de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera al otorgar una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo indirecto.
2. Contradicción de criterios. La determinación de la SCJN se dio al resolver la contradicción de criterios 214/2024, iniciada a partir de dos criterios opuestos entre un Tribunal Colegiado en Jalisco y otro en Chihuahua.
Esto, toda vez que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en Jalisco determinó que no es posible conceder la suspensión provisional contra la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.
Contrario a ello, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito en Chihuahua sostuvo que hay precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señalan que sí es procedente dicha suspensión.
3. Criterio. El nuevo criterio de la SCJN permitirá que cualquier persona física o moral incluida en la Lista de Personas Bloqueadas y que haya promovido un juicio de amparo, solicitando dicha suspensión, pueda ser excluida de manera inmediata, y seguir operando con normalidad en el sistema financiero mexicano, si se cumplen las condiciones para ello.
Lo anterior, hasta en tanto el juicio de amparo sea resuelto en su totalidad, toda vez que del análisis de litis, hechos y pruebas, dicha situación podría cambiar.
4. Publicación. A la fecha de esta nota, el criterio en comento aún no ha sido publicado en el Semanario Judicial, razón por la cual aún no es obligatorio.
En Basham, Ringe y Correa, S.C., estamos a sus órdenes para asesorarlos en relación con las implicaciones legales que pudiera tener la incorporación de personas físicas o morales a la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como cualquier otro tema relacionado.
Sincerely yours,
ADOLFO ATHIÉ CERVANTES
DIANA RANGEL LEÓN
CÉSAR AUGUSTO REYES LÓPEZ
DANIELA PINEDA ROBLES
dpineda@basham.com.mx
